又一家P2P實控人投案自首，這家百億上市公司“中招”

日期:2022-05-17 10:29 點擊數(shù):10313 來源:中國基金報共有條評論

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　又一家千億級別的P2P公司倒下，大老板自己去跟公安自首了。

　　杭州市公安局：鑫合匯涉嫌非吸被立案
　　4月8日，杭州市拱墅區(qū)公安局發(fā)布的警方通報稱，公安機關(guān)依法對鑫合匯涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

　　P2P平臺“鑫合匯”實控人陳某某（即：陳杭生）主動投案，警方對實控人及相關(guān)涉案人員采取刑事強制措施。

　　警方通報稱，4月7日，杭州鑫合匯互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司實際控制人陳某某投案自首。警方表示，為保護投資人合法利益，公安機關(guān)依法對鑫合匯涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，依法對該平臺實際控制人陳某某及相關(guān)涉案人員采取刑事強制措施。

　　目前，公安機關(guān)已開展鑫合匯平臺服務(wù)器數(shù)據(jù)調(diào)取及相關(guān)資產(chǎn)查控工作，案件正在依法偵辦中。

　　警方通報指出，投資人可通過網(wǎng)絡(luò)、郵寄或上門報案三種方式登記報案。

　　拱墅警方強調(diào)，公安機關(guān)將依法辦案，并依照法律程序適時公布案件進展，請廣大投資人積極配合公安機關(guān)開展調(diào)查取證，通過合法途徑理性反映情況、表達訴求，不信謠、不傳謠，不參與各類非法聚集活動。

　　千億級別P2P
　　公開信息顯示，鑫合匯成立于2014年3月，以企業(yè)“過橋”貸款為主，規(guī)模一度名列行業(yè)前茅。網(wǎng)貸平臺借款額度受限后，鑫合匯首當(dāng)其沖，經(jīng)過一段時間的轉(zhuǎn)型后仍難以順利經(jīng)營。

　　公司法定代表人為楊君。股權(quán)方面，根據(jù)企查查信息顯示，鑫合匯法定代表人是楊君，平臺控股股東為浙江支集控股有限公司（持股37.29%），背后實控人（即平臺實控人）為陳杭生。

　　官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，鑫合匯平臺當(dāng)前出借人數(shù)4135人，但官網(wǎng)未披露最新的借貸余額數(shù)據(jù)。不過，根據(jù)鑫合匯2018年7月運營報告顯示，截止2018年7月份，平臺累計成交額2124.19億元，借貸余額為31.65億元。

　　公開報道顯示，鑫合匯于2018年8月初爆出大規(guī)模逾期，平臺隨后推出“振鑫計劃”，對部分產(chǎn)品延期兌付。

　　公告稱，宣布下架不合規(guī)項目，將出借人的資金分4期兌付，兌付時間分別為2018年9月6日、11月6日、2019年1月6日、5月6日，兌付總金額近28.6億元，目前鑫合匯已完成兩期兌付，金額近5.7億，剩余22.9億待償。

　　但是，在第三期兌付中遇到了大麻煩，鑫合匯與國有資產(chǎn)管理公司(AMC)的合作未能在1月6日前落地，第三期兌付資金不足，振鑫計劃無法如期完成。

　　當(dāng)時鑫合匯提出兩種方案：
　　一種是平臺將全面停止現(xiàn)有業(yè)務(wù)，直至清收完成，期間，將大幅度控制運營成本，僅專注于資產(chǎn)清收工作。

　　另外一種是繼續(xù)和AMC談判，爭取到7億資金，快速用于原“振鑫計劃”的第三期兌付，不過剩余部分兌付時間也會比較長。

　　最終，相關(guān)兌付方案均未能成功進行。

　　上市公司也中招
　　值得一提的是，A股上市公司美都能源(600175)通過旗下公司持有平臺34%的股份。

　　第二大股東為A股上市公司美都金控，持股比例為34%。美都金控（杭州）有限公司，后者由上市公司美都能源100%控股。

　　翻閱上市公司半年報也能看到相關(guān)信息。

　　美都能源總部位于浙江，創(chuàng)立于1988年5月31日，前身是海南寶華房地產(chǎn)綜合開發(fā)經(jīng)營公司，于1999年上市，以房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營為主業(yè)，同時涉足貿(mào)易業(yè)、酒店服務(wù)業(yè)、金融及準(zhǔn)金融業(yè)、股權(quán)投資等領(lǐng)域。

　　目前上市公司美都能源的A股市值近100億。

　　近日三起P2P老板自首
　　除了上述案例，據(jù)蘭州公安通報，2019年4月1日，甘肅金暢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的主要犯罪嫌疑人張彥軍已投案。4月2日，張彥軍及其公司高管等7人已被采取刑事強制措施。

　　就在不久前的3月28日，號稱“華南第一網(wǎng)貸平臺”的團貸網(wǎng)實控人唐軍、張林投案自首。

　　4月8日傍晚，東莞公安局對外發(fā)布“團貸網(wǎng)”非法吸存案件的第八份情況通報。

　　通報稱，“團貸網(wǎng)”涉嫌非法吸收公眾存款案件正全力偵辦中，催繳還款等追贓挽損工作也在加速進行。為加快追贓挽損工作進度，“團貸網(wǎng)”非法集資風(fēng)險化解處置指揮部（簡稱“指揮部”）已協(xié)調(diào)“團貸網(wǎng)”非涉案關(guān)聯(lián)企業(yè)依法依規(guī)組建新的經(jīng)營管理團隊，依法保護企業(yè)的資產(chǎn)價值。另外，第三方中介機構(gòu)已協(xié)助督促原“團貸網(wǎng)”催收班子對出借款項開展催收工作。惡意逃廢債的行為將受到有關(guān)部門依法嚴(yán)厲打擊。

　　接下來，指揮部將進一步加快分析平臺數(shù)據(jù)，甄別涉案資產(chǎn)去向，加大追贓挽損工作力度。由于平臺數(shù)據(jù)龐大、系統(tǒng)架構(gòu)復(fù)雜，專業(yè)團隊需要足夠時間攻堅克難，請廣大投資人理解和支持。指揮部會盡最大努力，最大限度保護投資人的合法權(quán)益。

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